拦截跨银行跨地域涉案资金 海口一银行开展警银协作打击电信网络诈骗
2023-07-06 20:11:45来源：南海网
(资料图片)
新海南客户端、南海网7月6日消息(记者 谭琦)日前，在兴业银行海口分行营业部，一名客户要求取出卡内全部资金，柜员在办理过程中发现可疑情况，立即核实并启动警银联动工作机制，成功的拦截了一笔疑似跨银行、跨地域的电信网络诈骗涉案资金。
兴业银行海口分行开展警银联动工作机制，成功拦截跨银行跨地域涉案资金。兴业银行海口分行供图
6月21日13时许，兴业银行海口分行营业部厅堂工作人员如常工作，突然一声警笛鸣起，一名正在办理业务的女子被警察带离柜台。时间回到3天前，6月18日，该女子潘某来到兴业银行海口分行营业部，要求将卡内资金全部取出。柜员在业务办理过程中，发现潘某的用卡情况较为可疑，进一步甄别无法排除异常后，立即将该异常情况上报反诈专员。反诈专员通过相关平台联系到汇款方银行，并于6月19日联系上汇款人陈先生，陈先生表示被诈骗且已在异地报警，请求银行协助处理。
核实情况后，兴业银行海口分行立即启动警银联动工作机制，按规定对该可疑账户采取了相应的管控措施，配合警方实行处置方案。
6月21日，潘某再次来到柜台办理业务时，该银行柜员、保安、后台等人员密切配合，报警后警方迅速出警赶到现场，当场将潘某逮捕，并成功拦截一笔跨银行、跨地域的涉案资金6万余元。
“我们将持续深化警银协作，扎实开展打击治理电信网络诈骗内训，做好反诈宣传工作。”兴业银行海口分行相关负责人称，该行将积极引导消费者不断增强信息保护意识，提高金融安全意识、风险识别能力，为老百姓的“钱袋子”保驾护航，增强警银协作默契度，共筑反诈“责任田”。
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