金银珠宝店齐力“反洗钱” 白沙公安筑牢反诈防线
2023-03-27 18:07:56来源：南海网
(资料图片)
新海南客户端、南海网、南国都市报3月27日消息（记者 李绍远 通讯员 曹双燕 蒋先洪）为打击利用购买黄金首饰进行涉诈洗钱违法犯罪活动，整治黑灰产和犯罪输出，根据海南省公安厅关于加大打击黄金洗钱犯罪工作的通知要求，近日，白沙黎族自治县公安局对辖区内金银珠宝首饰店进行全覆盖地实地走访，加大对金银珠宝行业的监管，确保不落一家。
民警在向金银珠宝店负责人宣传反洗钱法律知识。警方供图
白沙民警走访过程中，根据前期摸排掌握的辖区金银珠宝店相关信息，对全县金银珠宝营业场所的治安保卫、值班巡护、安全管理、商品管理、回收置换、安防设施管理以及报警报告制度落实情况逐一进行检查，查找防范薄弱环节，重点排查金银珠宝首饰行业销售账目，宣传反洗钱法律知识。
民警在向金银珠宝店负责人宣传反洗钱法律知识。警方供图
同时，民警还要求金银珠宝店负责人重视安防设施，对于店内店外的安防设施要做到定期检查，延长监控的保存时间。要求金银珠宝店全体员工增强意识，防范犯罪分子利用黄金珠宝业资金流动性强，变现能力快等特点进行洗钱，提升对洗钱行为辨别力；不组织、不参与任何洗钱犯罪活动，提升个人的守法意识；同时对于购买黄金首饰等消费超过5 万元的客户，一定要落实“三实”：即实人、实名、实卡；如遇可疑情况，应当及时拨打电话通知公安机关。
最后，各金银珠宝店的负责人作为治安责任人签订《反洗钱承诺书》，并表示将严格规范黄金交易。
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