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有人为“领奖”被骗6000元!这些诈骗套路一定要小心

2023-01-07 10:24:24来源:北京青年报官网  

新海南客户端、南海网、南国都市报

记者:李波

记者日前从海口市公安局反诈中心获悉,上周(2022年12月26日至今年元旦)海口电诈警情总体呈上升趋势,案件高发主要为刷单返利、虚假贷款、消除不良记录三大类。易受骗群体为机关事业单位及公司职员、网购群体、未成年人、急需求职人员,年龄段在19—74岁之间。


(资料图)

典型案例一:对“虚假订购”毫无防备被骗3万元2022年12月26日,市民苏先生报案称,当年12月25日,其在海口市秀英区长流镇接到一通陌生来电(号码为165****8397),对方自称是中铁十五局采购部,想购买150条水管。苏先生表示可进行交易,双方添加微信好友。随后,对方将一张写有“中铁十五局”字样的虚假转账清单发送给苏先生,清单上收款人一项注明为苏先生名字。 苏先生以为收到了货款便同意交易。 这时,对方称还想购买总价为86000元的10台电箱,让苏先生先为其垫付,然后将“供应商”微信推荐给苏先生。苏先生与该“供应商”联系后,对方表示付款后才肯发货,苏先生为给客户“中铁十五局”留下好印象,表示只能先付30000元。苏先生向对方提供的银行账户转账后与对方失联,才意识被骗,共计被骗30000元。

该案易受骗群体:个体户、务工人员

作案手法:骗子冒充公司或地方单位工作人员,通过电话或者微信主动联系个体商业户。双方达成交易意向后,骗子通常以虚假转账清单发送给受害人,让其以为货款到账,骗取受害人信任。骗子再以各种理由请托受害人向其他“商家”代购产品,提供“商家”联系方式给受害人,从中利用“抬高”产品价格的心理反差诱导受害人重复转账,从而实施诈骗。

警方提醒:凡是陌生人员声称采购物资,无论对方自称是任何单位工作人员,首先要核实其身份,其次要对其提供的所谓“供货商”的身份进行核实。对于要求先预付定金或者付款后再收货的,要仔细甄别,若发现异常,请立即终止交易。

典型案例二:有人为“领奖”被骗6000元1月1日,海口市秀英区符女士报案称,其当日在秀华路家中刷微博时,看到一陌生账号给自己留言,称其转发的微博中奖了,但需进行抽奖后才能领取奖品。对方又称,在购买3款商品后才能抽奖。 符女士认为这是“天上掉下的馅饼”,按照对方的诱导进行转账购买商品。 之后,对方又让符女士关注另一个微博账号。符女士就此收到了3个抽奖二维码。符女士扫码后均显示中奖。对方称可折现25664元,但要交纳占比中奖金额20%的个人所得税,并发给符女士一串银行账号。符女士没有多想,按照对方提供的卡号转了账。之后对方再称“想领钱还需转账占比中奖金额50%的流水,符女士发现不对,意识被骗,共计被骗6000元。

该案易受骗群体:不特定群体

作案手法:骗子通常会在各类社交软件上寻找目标,谎称受害人中奖可兑现,却以需要缴纳个人所得税或手续费等理由诱导受害人重复转账,从而实施诈骗。

警方提示:不要轻易在网络添加陌生人为好友。当收到来历不明的中奖通知时,不要轻易因高额奖金礼品的诱惑而失去理智;不要相信“天上会掉馅饼”而追悔莫及;不要轻易听信“客服”“网友”的说辞。以手续费、个人所得税、担保费等理由要求转账的,均属诈骗!

典型案例三:急切贷款被骗15000元2022年12月27日,海口市美兰区林女士报案称,11月19日,其在大英村处接到一通陌生电话(号码为9549442)。对方自称为招商银行工作人员,询问其是否需要贷款。因目前待业,林女士需资金周转,便扫描了对方发来的一张带有招商银行标志的二维码。在跳转至某网站对话框后,林女士与客服开始了“贷款”事宜的沟通。 林女士按对方的要求,下载了一款名为“招.商.银.行.”的APP,并在该APP内填入了个人信息。随后,“客服”让其添加“客户经理”微信进行额度审核。“客户经理”向林女士询问了一些基本情况后,称需交10000元额度押金,“审核通过后押金会算进额度内自动归还”。一番商定,对方又让林女士联系刚才登入网站对话框的“客服”,通过点击链接签定电子合同。签完合同后,骗子让林女士向指定银行卡号转账,汇款后,林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现,贷款一直未能到账,也没收到任何银行短信通知。 事发次日,林女士联系对方询问贷款为何没有到账,对方以银行卡输入错误导致账户冻结为由,让其再汇款5000元进行解冻。林女士根据对方要求再次汇款后,骗子又称该笔交易有风险,需再缴纳5000元人民币购买一份保险。林女士意识被骗,共计被骗15000元。

该案易受骗人群:无业人员、公司职员

作案手法:骗子冒充银行客服人员,添加受害人社交软件,要求受害人扫描二维码联系“客服”咨询下载虚假贷款APP,以使获取受害人身份证、银行卡及手机号等信息,最后,骗子以填写银行卡号错误或刷资金流水等理由诱导受害人重复转账,从而实施诈骗。

警方提醒:办理贷款一定要到正规的金融机构。以放款前须缴纳“手续费”、“保险费”、“解冻费”等名义要求转款刷流水、验证还款能力的,都是诈骗!请勿点击陌生链接,更不要泄露个人信息。

反诈小知识:警惕“192”冒充京东客服诈骗 近日,许多市民接到“192”开头,冒充京东客服的诈骗电话。来电要求注销京东白条、金条,否则会影响个人征信,还要求受害人下载使用视频共享软件,向指定的安全账户转账汇款,从而实施诈骗。 警方提醒:1.京东外呼客服号码为固定号码(京东官方客服号码),不会是“192”的手机号码;2.不要轻易下载屏幕共享软件与陌生人聊天,更不要轻易将一些银行账户操作界面共享给陌生人;3.一旦接到此类电话,一定要高度警惕。 转账汇款有疑问请拨打全国反诈骗热线96110。

劝阻案例:2022年12月30日,海口市公安局反诈中心预警员对预警信息(1369891****)进行电话劝阻,成功劝阻一起消息不良记录诈骗,止损金额8000元。

经了解,受害人接到“192”开头来电,对方自称某网购平台客服,称受害人在某网购平台贷款的利率过高不符合国家规定,要求其配合取消某网购金融APP金条服务。骗子还要求受害人下载“会议”APP进入聊天,并向受害人发送了一条有关征信的网址,让他查询核实。受害人在网址填入个人信息后看到自己存在违规网贷记录,便根据“客服”引导,准备向指定银行账户转账。那刻,他接到了海口市公安局反诈中心96110电话。

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